أعلن متحدث باسم النيابة العامة في تونس اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق ضد من يثبت تورطهم في عمليات غسيل للأموال عقب فضحية "سويس ليكس".
وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي إن النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال وممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي.
وطالت التسريبات التي كشفت عنها وسائل الإعلام العالمية عبر تحقيق أجراه المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين حول ممارسات غير قانونية بمصرف "اتش اس بي سي"، رجال اعمال تونسيين متهمين بالتورط في فتح حسابات سرية وتهريب أموال.
وقال السليطي لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة إن "قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف".
وشملت القائمة المسربة من المصرف البريطاني فرع سويسرا، عن وجود 256 شخصا تونسيا بمجموع 679 حساب بنكي وبإجمالي 554 مليون دولار أمريكي، بحسب ما نقل موقع صحيفة "آخر خبر" التونسية.
وأضاف الموقع أن القائمة شملت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق المخلوع زين العابدين بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي وعددا من رجال الأعمال في تونس.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك